发布日期：2024-05-03 来源: 网络 阅读量（ ）
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年9月27日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2018年10月18日，公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 经公司第三届董事会第四十次会议批准，年产80万标准套软体家具项目（一期）部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划滞后，无法在原定时间（2019年12月31日）前完工建设，公司根据目前施工进度及项目整体规划，将该募投项目的建设期延长至2022年9月30日，该募投项目已在2022年12月结项。 [注]因政府土地指标调整，公司实际未拿到本次募投项目的部分用地，本年度项目投产期间实现效益12,717.21万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●是否需要提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第二次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。 3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 注：杭州天厥物业管理有限公司实际较预算超107.52万元，根据公司《关联交易决策制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。 注：根据公司《关联交易决策制度》，公司2023年向新州家居用品有限公司采购商品金额已经总裁审议批准，2023年向宁波天禧家居有限公司销售商品金额已经总裁审议批准。 本次预计2024年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关预计额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 注册地址：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号） 经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目） 经营范围：聚氨酯泡沫塑料，发泡片材；用于家具（沙发、脚凳）和聚氨酯泡沫汽车座椅的半成品床垫枕头。 经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。 Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的关联法人。 经营范围：服务：实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品（以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。 经营范围：一般项目：家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具安装和维修服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 宁波天禧系顾家家居参股公司（顾家家居全资子公司顾家家居（宁波）有限公司持有宁波天禧15%的股权），是顾家家居的关联法人。 经营范围：一般项目：建筑用金属配件制造；通用零部件制造；企业管理咨询；工程管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业服务评估；建筑装饰材料销售；五金产品批发；机械设备销售；塑料制品销售；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 经营范围：智能物流系统及设备的研发、生产和销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；物流技术咨询；道路普通货物运输；商务信息咨询；货物运输代理；仓库库房租赁；普通货物仓储服务、普通冷库仓储服务（除危化品）；装卸搬运服务；叉车租赁，其他设备租赁；家用电器、日用百货乐鱼体育、化工产品（除危化品、剧毒化学品、易制毒化化学品）销售；多式联运和运输代理；物流辅助服务；家用电器安装和维修服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站的建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；智能家庭消费设备销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；特种设备销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；母婴用品销售；针纺织品销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；工程管理服务；会议及展览服务；家具安装和维修服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●分配预案：顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币13.90元（含税）。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本、回购股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,005,962,847.90元。截止2023年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为5,716,283,593.13元，母公司财务报表累计可供分配利润为2,336,605,460.76元。 在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报后，经审慎研究，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币13.90元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本为821,891,519股，回购专户的股份数为9,835,288股，以此为基数计算合计拟派发现金红利1,128,758,161.09元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的56.27%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2023年期间，公司采用集中竞价方式回购股份金额为308,457,232.59元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的15.38%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》。此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2024年4月26日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。公司于2024年4月16日以电话等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事李东来先生、苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）刊登的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）刊登的《顾家家居董事会审计委员会2023年度履职报告》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-031）。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和额度的公告》（公告编号：2024-032）。 公司对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营乐鱼体育，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。 基于以上考量，同意公司以总金额不超过人民币693,500万元为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）。 审计委员会认为：公司编制的2023年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载乐鱼体育、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2023年年度报告》及摘要。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）刊登的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。 审计委员会认为：天健会计师事务所是符合《证券法》要求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。审计委员会同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为： （1）公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （2）公司对2024年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。 （3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 （4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。 审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2023年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。 薪酬与考核委员会认为：公司2024年度非独立董事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 薪酬与考核委员会认为：公司2024年度高级管理人员的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 审计委员会认为：公司编制的2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年第一季度报告的格式与内容符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2024年第一季度报告》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2024年4月26日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议。公司于2024年4月16日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会二次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中任扩延先生、葛玉者女士以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席任扩延先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 公司开展外汇交易业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定。 因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展2024年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-031）。 在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行委托理财。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）。 （1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定； （2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况； （4）我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2023年年度报告》及摘要。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。 公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。 《顾家家居2023年度内部控制评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。 公司2024年度监事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 （1）公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定； （2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况； （3）在提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （4）我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2024年第一季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●交易目的：减少汇率波动带来的风险，利用远期结购汇及外汇期权等金融工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易金额及期限：不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额），在额度范围内，资金可滚动使用。授权期限自顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 ●审议程序：该事项已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：开展以上外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结购汇等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展2024年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过450,000万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。 交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。交易场所为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。 3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准leyu乐鱼顾家家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告，导致延期交割风险。 1、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。 2、在开展业务时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有业务均有线、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。 公司开展外汇交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居（宁波）有限公司、东莞优先家居有限公司、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司、宁波顾家典尚家居销售有限公司、顾家智能家居嘉兴有限公司、浙江顾家梅林家居有限公司、杭州顾家寝具有限公司、河北顾家寝具有限公司、顾家（香港）贸易有限公司、庄盛家具（越南）有限公司、杭州顾家定制家居有限公司、杭州精效文化创意有限公司、宁波名尚智能家居有限公司、顾家家居河北有限公司、浙江锴创科技有限公司、顾家家居重庆有限公司、顾家家居黄冈有限公司、KUKAME?XICOINDUSTRIALSOCIEDADDERESPONSABILIDADLIMITADADECAPITALVARIABLE、KUKAHOME(SINGAPORE)PTE.LTD.、杭州星居家居有限公司、宁波顾家定制家居科技有限公司。 根据顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》：公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币693,500万元的担保，相关预计额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。 经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额581,909.05万元、负债总额281,679.73万元（其中流动负债总额275,566.43万元）、归属于母公司的净资产285,534.07万元、营业收入1,028,333,52万元、归属于母公司的净利润96,197.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额71,032.67万元、负债总额32,420.33万元（其中流动负债总额30,553.63万元）、归属于母公司的净资产38,612.35万元、营业收入88,509.14万元、归属于母公司的净利润17,974.17万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额20,490.34万元、负债总额15,952.93万元（其中流动负债总额15,952.93万元）、净资产4,537.41万元、营业收入32,376.02万元、净利润3,758.86万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；日用品销售；日用家电零售；日用百货销售；广告设计、代理；家居用品销售；日用产品修理；日用电器修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额148,600.27万元、负债总额39,459.56万元（其中流动负债总额34,202.68万元）、净资产109,140.71万元、营业收入147,548.26万元、净利润8,868.48万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额195,499.82万元、负债总额161,704.91万元（其中流动负债总额160,979.90万元）、净资产33,794.91万元、营业收入219,333.89万元、净利润7,972.10万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额53,607.26万元、负债总额12,097.25万元（其中流动负债总额12,002.91万元）、归属于母公司的净资产41,510.00万元、营业收入69,424.44万元、归属于母公司的净利润10,728.72万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：床上用品、家纺类产品、床、床垫、床头柜、衣柜、斗柜、梳妆台及其他卧室家居用品制造、销售,以上产品售后服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额9,955.23万元、负债总额7,482.89万元（其中流动负债总额7,482.89万元）、净资产2,472.34万元、营业收入17,079.93万元、净利润1,487.13万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额263,153.75万元、负债总额240,123.89万元（其中流动负债总额231,031.64万元）、归属于母公司的净资产23,029.86万元、营业收入734,048.93万元、归属于母公司的净利润11,229.17万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：生产床，柜子，桌子，椅子；综合批发；未落实的其他辅助经营活动；属于所有者、使用者或承租者的房地产、土地使用权交易。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额102,401.35万元、负债总额65,911.74万元（其中流动负债总额65,911.74万元）、净资产36,489.61万元、营业收入154,976.20万元、净利润35,981.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
